Wołomin: rozbicie grupy zajmującej się nierzetelnymi fakturami VAT i praniem pieniędzy

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie, rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT, praniem brudnych pieniędzy oraz wprowadzaniem do dokumentacji podatkowej fałszywych i podrobionych faktur VAT, co doprowadziło do uszczuplenia należności Skarbu Państwa w kwocie przekraczającej miliony złotych. W wyniku przeprowadzonych działań zatrzymano dziewięć osób.

W ramach wielomiesięcznej pracy służb Wołomina i Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie doprowadzono do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o popełnianie przestępstw gospodarczych i skarbowych na dużą skalę. Z ustaleń wynika, że zajmowali się m.in. wystawianiem nierzetelnych faktur VAT oraz praniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej.

Realizując decyzje Prokuratora Rejonowego w Wołominie, w okresie od 10 do 16 czerwca 2026 r. funkcjonariusze zatrzymali dziewięć osób z województw mazowieckiego i łódzkiego. Działania prowadzone były jednocześnie w kilku miejscach. Jeden z podejrzanych o udział w grupie został zatrzymany na Lotnisku Chopina w Warszawie tuż po przylocie samolotu, na pokładzie którego się znajdował. Zatrzymanie odbyło się przy udziale Grupy Interwencji Specjalnych Straży Granicznej.

Podczas przeszukań zabezpieczono obszerną dokumentację spółek oraz urządzenia elektroniczne, które mogą stanowić istotny materiał dowodowy. Zabezpieczono także środki pieniężne w łącznej kwocie ponad pół miliona złotych, zgromadzone w różnych walutach.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące wystawiania nierzetelnych faktur VAT, uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy. Jednemu z zatrzymanych postawiono także zarzut posługiwania się nierzetelnymi i podrobionymi fakturami. Po czynnościach Prokurator Rejonowy w Wołominie wnioskował o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który Sąd uwzględnił.

Pozostałe cztery osoby spośród zatrzymanych objęto dozorem policji, połączonym z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że uszczerbek Skarbu Państwa przekroczył 5 000 000 zł. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie i ma charakter rozwojowy; możliwe są kolejne zatrzymania. Grożą im kary od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.